| 绝招：一眼识骗子破绽 |
| 作者:admin
来自:互联网 时间:2005-1-10 |
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研判案例：内蒙古＊＊经济贸易有限公司
大致情况：莫斯科有俄商要货，但是因为涉及到技术问题要求三方面谈。我们说全权由他们代理，他们仍然坚持要我们人过去。
最近接到几个形似骗子的生意，仔细查了他们的所有交涉文件和有关情报，发现有几个问题：
1.注册资金在50万。
这个其实算不了什么，偶公司的年销售过千万，注册资金也只得50万:)
不过作为外贸企业，50万是极小的一个数字，说明其信用是比较差的。
2.成立时间不久，一般都是今年。
这个也算不了什么，现在新成立的公司很多，也不能以此为理由抹杀新公司的努力。
不过对于骗子公司来说，打一枪换个名字是常态，所以大部分骗子公司都是新成立不久的。
3.交易金额接近百万或者过百万
留下足够的利润空间，让你觉得这趟差旅费物有所值。
4.付款条件极优惠。
一般都是全额付款，或者在订货时先付一部分，发货前再付完。
按常理说，跨国贸易，又是第一次交易，一般会用信用证。难道蒙古和俄罗斯的人都是傻子，对一家只有50万注册资本的成立不久的公司居然会放心到全额付款？如果是内蒙企业垫付……它的50万资本金不够它用的。
5.交易方式极其便利
一切麻烦都由内蒙企业负责代理，我们只需要先派人去参加谈判，然后收钱再发货就万事OK了。
6.坚持要我方派人。
理由五花八门，鑫恒公司的理由是技术他们不懂(确实我公司的产品涉及很多技术问题)。
7.差旅金额偏高。
象蒙古的差旅费居然报一万块给我们……我们老总居然还以为这个价位是合适的-_-
偶在广西时，越南三日游的报价是七百块，蒙古赁什么这么贵？
这个就是骗子的目的所在，他的目的就是这一万块的差旅费，实际成本只有三千!中国驻蒙古大使馆对于这类骗术有一个通告的，这个坛子里也有，大家找一下就能找到了。
一般人担心的是那几十万上百万业务款，对于一万的差旅费在比较之下就没怎么注意，很难想到对方的目的就是这个差旅费。
而且很多人不了解行情，以为这个差旅费就是这么贵的，毕竟出过国的人少。
内蒙古＊＊经济贸易有限公司破绽在哪里呢？
1.俄方的邀请函是由“滨海地区对外经济委员会”发的(当然是内蒙公司传真给我方的，而不是直接从俄国传过来)。
内蒙公司和我们说是具体的客户对具体的产品有需求，那么就应该是具体的某家公司发邀请，而不应该是由政府下属的委员会来发函。
委员会发函一般是什么展销会之类的邀请……看来是骗子们转换手法时没仔细审查自己用的工具。
2.滨海地区就在松花江边上，为何要去莫斯科谈？
难道俄国人都不懂成本计算的？即使是鑫恒公司在莫斯科接下的生意，我们也可以为了成本转换到滨海地区的俄方公司具体地址去谈，并不一定需要去莫斯科。
3.“滨海地区对外经济委员会”的英译极其搞笑，“Binhai Border Area Foreign Trade Association”
就算俄国人的英文不好，也无论如何不会把“滨海”译成汉语拼音的。
老实说，如果不是看到BINHAI这个词，偶还不会确认这是一个骗子，只是怀疑而已。
4.这份俄方的邀请函上除了一颗图章，再没有半点和俄国有关的东西。
没有俄方的传真号，没有俄方的抬头和信签，也没有Ref No.
这样你就无从查实俄方公司的具体情况。
至于图章，偶不识俄文，只好算了。
内蒙的对俄蒙外贸公司的名声已经臭了。我公司已经决定，凡是内蒙企业要做我们产品进出口的，一律不去人，你要订货可以，先款后货，不然开这边银行肯收的信用证也行。
虽然觉得有些对不起内蒙的做正经进出口的企业，不过我想只要他们不坚持要我们派人，而且在付款上无风险的，就不必担心。 |
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